2021- 2022 Yılı Gerçekleştirilen Projeler ve Seminerler

AML Uyum Yazılımı Geliştirim İş Danışmanlığı

Bir IT firması ile AML Uyum alanında işlem izleme, müşteri tanı ve risk skorlama, yasaklı liste tarama fonksiyonlarını içeren bir yazılım hazırlanmıştır.

Mali Tahlil Yazılımı İş Danışmanlığı

Bir IT firması ile şirket mizan ve bilançolarının kağıt ortamından veritabanına TDHP’na uygun iletilmesi, hesaplarda otomatik aktarma ve arındırma kurallarının uygulanmasını içeren bir yazılım hazırlanmıştır.

İç Kontrol Sistemi Değerlendirmesi

Bir lojistik firmasının iç kontrol sisteminin GAP Analiz ve  finansal kontrolü yapılarak öneri ve aksiyonları içeren yol haritası sunulmuştur.

AML Uyum İşlem İzlem Süreç Değerlendirmesi

Bir bankanın AML Uyum kapsamındaki işlem izleme süreçlerinin GAP Analizi yapılarak öneri ve aksiyonları içeren yol haritası sunulmuştur.

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu İç Sistemler Kurulumu

Başvuru sürecine giren aday bir ödeme ve elektronik para kuruluşunun iç kontrol, risk yönetimi, uyum, farud fonksiyonlarına yönelik politika, prosedür, iş akışları, risk kontrol matrisleri, kontrol listeleri, raporları oluşturulmuştur.

E-ticaret Fraud Yönetim Danışmanlığı

Bir e-ticaret firmasının fraud yönetim yapısının GAP Analizi yapılarak öneri ve aksiyonları içeren yol haritası sunulmuştur.

Banka Fraud Yönetim Danışmanlığı

Bir bankanın fraud yönetim yapısının GAP Analizi yapılarak öneri ve aksiyonları içeren yol haritası sunulmuştur.

API Bankacılığı Mevzuat Uyum Değerlendirmesi

Bir bankanın açık bankacılık servislerinin mevzuat ve uluslararası standartlara uyum GAP Analizi yapılarak öneri ve aksiyonları içeren yol haritası sunulmuştur.

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyum Değerlendirmesi

Bir çağrı merkezi firmasının Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı’na uyum GAP Analizi yapılarak öneri ve aksiyonları içeren yol haritası sunulmuştur.

İç Kontrol Sistemi Değerlendirmesi

Bir çağrı merkezi firmasının iç kontrol sisteminin GAP Analizi yapılarak öneri ve aksiyonları içeren yol haritası sunulmuştur.

Gerçekleştirilen Seminerler

  • Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Yönelik Örnek Olay Semineri
  • Siber Güvenlik Farkındalık Semineri
  • Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesi - Temel Düzey
  • Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşları Semineri
  • Risk Kontrol Matrisi Semineri